德意志银行因“不安全”操作被美联储罚款1.86亿美元_地球与科学

　　美国联邦储备委员会对德国银行德意志银行处以1.86亿美元的罚款，原因是德意志银行违反制裁规定，其美国子公司的银行业务“不安全和不可靠”。

　　美联储周三宣布的罚款是大西洋两岸因过去几年违反反洗钱法而对德国银行实施的一系列金融制裁中的最新一起。

　　美联储周三表示，已对该行纽约分行处以罚款，此前美联储得出结论，该行“在纠正2015年和2017年有关洗钱和违反制裁的合规命令方面进展不足”。

　　该行还因与总部位于丹麦的丹斯克银行(Danske bank)的爱沙尼亚分行打交道时采取了美联储所称的“不安全和不可靠”的做法而被罚款。

　　德意志银行在与丹斯克银行的关系中“内部控制和反洗钱控制不足”，据美联储称，2007年至2015年期间，德意志银行为丹斯克银行处理了超过2670亿美元的交易。

　　周三公布的罚款是在一家德国银行2017年支付近6.3亿美元以结束美国和英国对俄罗斯股票交易的调查之后。

　　同年，他又因未遵守反洗钱规定而被美联储罚款4100万美元。

　　在过去几年里，德意志银行还因其他一系列失败而被罚款。

　　去年，他同意向美国证券交易委员会支付2亿美元的电子记录失败赔偿。

　　2020年7月，该银行同意支付1.5亿美元，以了结纽约市金融服务部(New York City Department of Financial Services)提出的指控，罪名是该行在为声名狼藉的金融家杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)工作时违规。

　　2017年，该行在美国被罚款72亿美元，以了结因其在引发全球金融危机的“次贷”危机中所扮演角色而引发的诉讼。

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